Várzea Paulista, SP 17/12/2019 –
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2019.
DATA, HORA E LOCAL: em 17 de dezembro de 2019, às 14:00 horas, Rua Dr. Renato
Paes de Barros, 955, cj. 121 – Jardim Paulista – São Paulo/SP – CEP: 04530-001.
PRESIDENTE: Marcelo Marinho Cecchetto
QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNAMIDADE:
Com fundamento no subitem 9.2 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, “ad referendum” da Assembleia Geral:
1) declarar juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,3652 por ação, por conta do
dividendo obrigatório do exercício de 2019, que serão pagos no dia 30.04.2020, com
retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$
0,3104 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas
comprovadamente imunes ou isentos;
2) que esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do dia 20.12.2019
e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da Companhia
em 31.12.2019. Por ocasião da aprovação das demonstrações contábeis de 2019, o Conselho de Administração poderá vir a declarar dividendos e/ou juros sobre o capital próprio
complementares, com base no resultado apurado no exercício social de 2019.
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se,
encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos
assinada.
São Paulo (SP), 17 de dezembro de 2019. (aa) Marcelo Marinho Cecchetto –
Presidente; Felipe Franco da Silveira – Vice-Presidente; Thiago Sguerra Miskulin – Conselheiro.
MARCOS ANTONIO DE MARCHI
Diretor de Relações com Investidores
